Dalton hat Shameer Hassan, 45, Kissimmee, und Nadine Bromfield Alexander, 39, Orlando, wegen Verschwörung zum Drahtbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und schwerem Identitätsdiebstahl zu 10 bzw. 7 Jahren Haft im Bundesgefängnis verurteilt. Laut Zeugenaussagen und Beweisen, die bei der Verhandlung vorgelegt wurden, waren Hassan und Alexander an einem betrügerischen Gewinnspiel beteiligt, das im mittleren Bezirk von Florida und auf Jamaika durchgeführt wurde. Die Mitglieder der Verschwörung sprachen Opfer in den gesamten Vereinigten Staaten an, von denen viele älter waren, und teilten ihnen fälschlicherweise mit, dass sie bei einem Gewinnspiel einen Preis in Höhe von mehreren Millionen Dollar gewonnen hätten. Nach Erhalt des Geldes wandelten andere Mitglieder der Verschwörung die Gelder in Zahlungsanweisungen und Bargeld um. Anschließend bezahlten sie Hassan, der mehrere Geldtransferunternehmen betrieb, dafür, dass er die Betrugsgelder nach Jamaika überwies. Alexander stahl die persönlichen Identitätsdaten von mehr als 35 Personen von ihrem Arbeitsplatz und gab diese Informationen an ihre Mitverschwörer weiter. Hassan nutzte dann die gestohlenen Identitätsdaten, um die Gelder zu waschen. Charlton Morris, 39, Casselberry, bekannte sich der Verschwörung zur Geldwäsche für schuldig. Er wurde zu 10 Jahren und 1 Monat Gefängnis verurteilt. Robert Blake Madurie 29, Jamaica, bekannte sich der Verschwörung zum Drahtbetrug und des schweren Identitätsdiebstahls für schuldig. Er wurde zu acht Jahren Haft verurteilt. Danny Lopez 32, Orlando, bekannte sich der Verschwörung zum Betrug durch Überweisung schuldig. Er wurde zu sieben Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Treysier LaPalme 25, Orlando, bekannte sich der Verschwörung zum Drahtbetrug für schuldig. Er wurde zu sieben Jahren und drei drei Monaten Gefängnis verurteilt. Oral Anthony Stewart 35, Lithonia, Georgia, bekannte sich der Verschwörung zum Drahtbetrug für schuldig. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Geheimdienst. Gable und Roger B. Sie sind hier U. Attorneys Middle District of Florida News. Justizministerium. Dienstag, 26. März, Eine Bundesjury befand Hassan und Alexander am 6. November für schuldig. Das Gericht hatte zuvor die folgenden Mitglieder der Verschwörung verurteilt Charlton Morris 39, Casselberry bekannte sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Thema s . Komponente s .
Ajayi nutzte Bankkonten, die an dem Gewinnspiel beteiligt waren, um Erstattungen zu erhalten und das Geld an Verschwörer in den USA weiterzuleiten. Um an das Geld zu gelangen, das durch das Gewinnspiel und die SIRF-Methode generiert wurde, betrieben die Verschwörer eine Geldwäsche-Verschwörung in den USA. Diese Verschwörung setzte wissende und unwissende Teilnehmer ein, um Finanztransaktionen mit dem Ziel durchzuführen, die Erlöse aus den beiden betrügerischen Methoden außerhalb der USA zu verschieben. Für schweren Identitätsdiebstahl ist bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren vorgesehen. Die übrigen Anklagepunkte sehen bei einer Verurteilung jeweils bis zu 20 Jahre Haft in einem Bundesgefängnis vor. Die Angeklagten Cole und Akinbobola wurden am 25. September in Kanada verhaftet und warten auf ihre Auslieferung in die USA. Der Aufenthaltsort der Angeklagten Ajayi und Oyewole ist unbekannt und sie gelten als flüchtig. Barefield soll am 5. Mai verurteilt werden, die Angeklagten Calvin und Lundy sollen am 9. September verurteilt werden. Akinmadeyemi befindet sich seit seiner Verhaftung am 26. September in Bundeshaft, heute wurde er in den Gewahrsam der U.-Marshalls überstellt, um seine Strafe anzutreten. Galdo und Neeraj Gupta führen die Anklage in diesem Fall im Namen der Regierung. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Anklageschrift lediglich eine Anschuldigung darstellt und nicht als Beweis für eine Schuld angesehen werden sollte. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung, bis ihre Schuld vor Gericht bewiesen ist. Home Unsere Agentur Strafrechtliche Ermittlungen Bundesrichter verurteilt Angeklagten in betrügerischem Gewinnspielsystem. Mehr in unserer Agentur. Datum 9. März Kontakt Newsroom ci. Page Last Reviewed or Updated Jun Share Facebook Twitter Linkedin Print.